Pytanie:
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zezwala na sporządzanie kopii dokumentów tożsamości klienta. Czy taką kopię można sporządzić w momencie nawiązywania stosunków gospodarczych lub zawierania transakcji jednorazowych, czy może muszą być spełnione przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy lub wspieranie terroryzmu?
Dowiedz się:
· na jakiej podstawie można kopiować dokument tożsamości klienta,
· w jakich przypadkach kopiowanie jest możliwe,
· w jakim momencie można kopiować dokument tożsamości.